Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces

Dalībnieku sapulces norises datums
Darba kārtība Lēmumi
 2024.g.20. decembris 

1. Par Sabiedrības 2023.gada peļņas izlietošanu.

2. Par prēmiju Sabiedrības valdei.


3. Par investīcijām informācijas sistēmās 		1.  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumiem Nr.72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" 9.1.3. apakšpunktā noteikto un, ņemot vērā Ministru kabineta rīkojumu Nr. 894 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Slimnīca “Ģintermuiža”” peļņas daļu par 2023. gadu”, 2023. gada peļņu 63 244 EUR apmērā novirzīt kapitālsabiedrības investīcijām - kapitālsabiedrības teritorijas un saules paneļu elektrostacijas parkam piegulošās teritorijas labiekārtošanas izdevumu segšanai.
2. Ņemot vērā Sabiedrības darbības rezultātus 2023. gadā, proti, Sabiedrības darbība
2023. gadā bija sekmīga, pārskata gads tika noslēgts ar peļņu, nav bijuši nodokļu parādi, Sabiedrības 2023. gada darbības gala vērtējums ir “labi”, noteikt prēmiju sabiedrības valdes loceklim Ar'tūram Bērziņam 6180 EUR apmērā.
3.  Atļaut Sabiedrībai piešķirtos finanšu līdzekļus digitalizācijai ieguldīt esošo informācijas sistēmu uzturēšanai un attīstībai, lai nodrošinātu ārējos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz datu nodošanu eVeselības informācijas sistēmai, un ieguldījumi ir saskaņoti ar “Nacionālais psihiskās veselības centrs”, Valsts SIA
 2024.g 29.oktobris
 1. Par sabiedrības valdi
1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2024. gada 29. oktobri iecelt Artūru Bērziņu (p.k. 210875-13127)

2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Artūru Bērziņu.

3. Sabiedrības valdes loceklim noteikt  mēneša atlīdzību  EUR 6 000 (seši tūkstoši euro) apmērā.

4. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).

 2024.g. 21.maijs
1. 2023. gada pārskata apstiprināšana.
2. 2023. gada peļņas izlietošana.
3. Dažādi.		 

1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.

2. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2023. gadu līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājam saistošs Ministru kabineta lēmums.

3. Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2024. gadam

 2024.g. 22.marts

1. Sabiedrības 2024. gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna  pieņemšanu zināšanai.

2. Par energoefektivitātes likumā noteiktā pienākuma izpildi.

  1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2024. gadam un iepirkumu plānus 2024. gadam.
 Ņemot vērā valsts psihiatrisko slimnīcu plānoto reorganizāciju, uzdot Sabiedrības valdei:
- slēdzot iepirkumu līgumus, kuru darbības termiņš pārsniedz 12 mēnešus, nodrošināt elastīgus līguma izbeigšanas nosacījumus;

-neturpināt Sabiedrības informācijas sistēmu individuālu attīstību, ņemot vērā to, ka Sabiedrības informācijas sistēmas nākotnē tiek plānots integrēt VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” informācijas sistēmā TVAIKS;

2. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt energoefektivitātes Likumā noteiktā uzdevuma izpildi un par paveikto informēt Veselības ministriju.


2023.g. 29.decembris
 

Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022. gadā.

 

Izmaksāt no Sabiedrības finanšu līdzekļiem prēmiju:

Sabiedrības valdes loceklim Artūram Bērziņam par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā 6 180 euro apmērā
2023.g. 27.oktobris
 

Par Sabiedrības valdi

1.      Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2023. gada 29. oktobri iecelt Artūru Bērziņu (p.k. 210875-13127).

2.      Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Artūru Bērziņu.

3.      Sabiedrības valdes loceklim noteikt  mēneša atlīdzību  EUR 6 000 (seši tūkstoši euro) apmērā.

4.      Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).

2023.g. 26.jūlijs
  1. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu.
  2. Par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu 2023.gadam apstiprināšanu

1.      Sadalīt 2022. gada peļņu dividendēs atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 3.1. apakšpunktā noteiktajam.

2.      Uzdot Sabiedrības valdei ievērot  Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” V daļā noteikto, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu un tiek nodrošināta dividenžu maksājumu kontrole.

3.      Sabiedrības valdei nodrošināt uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.      Sabiedrības rīcībā atstājamo 2022.gada peļņas daļa 107 206 euro apmērā novirzīt Saules paneļu elektrostacijas un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas izbūvei.

Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2023.gadam
2023.g.12.maijs
  1. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
  2. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu.
  3. Sabiedrības 2023.gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna  pieņemšanu zināšanai.
  4. Par zvērināta revidenta izvēli un apstiprināšanu Sabiedrības 2023.gada, 2024.gada un 2025. pārskata gada revīzijai.

1. Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu.

Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2022. gada 31. decembri.

Sabiedrībai nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2022. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.


2.  Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2022.gadu līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājiem saistošs Ministru kabineta lēmums.

Kapitāla daļu turētājs informēs Sabiedrības valdi par nepieciešamību sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Slimnīca “Ģintermuiža”” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu", lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā un valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2022.gadu novirzīt Saules paneļu elektrostacijas un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas izbūvei.

3. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2023. gadam un  iepirkumu plānus 2023. gadam. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2023.-2025.gadam.


4. Atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem, par revidentu Sabiedrības 2023., 2024., 2025. gada pārskata revīzijai iecelt SIA “REKO” (licences Nr.47), reģ. Nr. 53603009121, ar zvērinātu revidenti Guntu Siliņu (sertifikāts Nr. 50)
2023.g. 30.marts
  1. Darījuma apstiprināšana
Atļaut slēgt līgumu “Saules paneļu elektrostacijas izbūve” ar atklātā konkursa kārtībā rīkotā iepirkuma uzvarētāju  SIA “Devre LV” par līguma kopējo summu 278 960,41 EUR (bez PVN)
 2022
 Dalībnieku sapulce 2022.g. 23. martā
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2021.gada 23.martā, plkst.11:30.

Darba kārtība:

  1. Par Sabiedrības ikgadējo budžetu 2022. gadam un iepirkumu, investīciju plāniem
  2. Citi jautājumi

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols

 Dalībnieku sapulce 2022.g. 12. maijā
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo daļu,  VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2022.gada 12.maijā plkst.16.00

Darba kārtība:

  1. VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” 2021. gada pārskata apstiprināšana
  2. Piekrišanas saņemšana VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” slēgt darījumu par siltumenerģijas piegādi

Dalībnieku sapulces protokols

 Dalībnieku sapulce 2022.g. 19. decembrī
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2022.gada 19.decembrī plkst.11.00

Darba kārtība:

  1. Grozījumi Sabiedrības 2022.gada lielo iepirkumu plānā

Dalībnieku sapulces protokols

 2021
 Dalībnieku sapulce 2021.g. 3. martā
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2021.gada 3.martā,  plkst.09:15.

Darba kārtība:

  1. Sabiedrības budžeta 2021. apstiprināšana.
  2. Sabiedrības iepirkuma plāna 2021. apstiprināšana
  3. Dažādi.

Arkartas_dalibnieku_sapulces_protokols__Gintermuiza_.edoc

 Dalībnieku sapulce 2021.g. 21. jūnijā
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2021.gada 21.jūnijā, plkst.14:40.

Darba kārtība:

  1. Sabiedrības 2020.g. gada pārskata apstiprināšana un 2020.g. peļņas izlietošanu
  2. Par Sabiedrības zvērināta revidenta izvēli 2021. un 2022. gada pārskata revīzijai

Dalibnieku sapulces protokols

 Dalībnieku sapulce 2021.g. 23. septembrī
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2021.gada 23.septembrī, plkst.10:00.

Darba kārtība:

  1. Sabiedrības pamatkapitāla paaugstināšana
  2. Dažadi

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols

  2020

 Dalībnieku sapulce 2020.g. 15. aprīlī
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci 2020.gada 15.aprīlī, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.12:00.

Darba kārtība:

  1. Gada pārskata apstiprināšana.
  2. Sabiedrības budžeta apstiprināšana.
  3. Dažādi.

dalibn_sapulce_15042020_lemums

Dalībnieku sapulce 2020.g. 30. jūlijā

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 30.jūlijā, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.15:00.

Darba kārtība:

  1. Slimnīcas vidēja perioda stratēģijas 2019. – 2022.gada apstiprināšana.
  2. 2020.gada iepirkumu plāna izmaiņas.
  3. Dažādi.

dalibn_sapulce_30072020_lemums

  Dalībnieku sapulce 2020.g. 12. oktobrī
 Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 12.oktobrī, Veselības ministrijā, 223.kab., plkst.13:00.

Darba kārtība:

  1. Par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.
  2. VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža” 2020. gada budžeta plāna grozījumi
  3. VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža” 2020. gada iepirkuma plāna izmaiņu apstiprināšana.
  4. Par Sabiedrības zvērināta revidenta izvēli 2020. gada pārskata revīzijai

Arkartas_dalibnieku_sapulces_protokols.edoc